Могат ли ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари?
Подкрепете становището до 15.12.2020 г.
В момента е публикуван проект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Въз основа на опита и ангажираността ни с темата за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма от гледна точка на прилагането им спрямо гражданските организации Български център за нестопанско право подготвихме становище с искане ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по ЗМИП.
Вижте аргументите ни и можете да подкрепите становището чрез ФОРМУЛЯРА ТУК.
До 15.12. формулярът ще е отворен за подкрепа, а след това ще изпратим становището до институциите.
Освен искането ЮЛНЦ да отпаднат като задължени лица по ЗМИП, в становището предлагаме:
- отпадане на задължението за ежегодно провеждане на обучения на служителите на ЮЛНЦ по реда на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП, съответно приемането на планове за тези обучения.
- отпадане на изискването за писмено уведомяване на ДАНС относно това кое е отговорното лице в организацията за контрола и спазването на вътрешните правила по реда на чл. 107, ал. 6 от ЗМИП, тъй като това изискване е необосновано от административна гледна точка.
- въвеждане на дефиниция за „годишен оборот“ в ЗМИП по отношение на изискването на чл. 98, ал. 4 от закона, за да е ясно и да няма различно тълкуване на термина по смисъла на ЗМИП.
Подкрепете нашето становище, като попълните този кратък формуляр до 15.12 включително.
Facebook
TwetterСходни публикации
Представяме Ви десетия брой на информационния бюлетин на "Програма достъп до информация" за 2024 г.
В броя четете: Календар: Честит 28-ми рожден ден на Програма достъп до информация! Катерина Коцева, ПДИ На 23 октомври 2024 г.
Време е за ЕСЕННА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2024!
„Образованието е ключът за златната врата, водеща към свободата.“ Джордж Вашингтон КарвърАко и вие търсите ключа към свободата
Информационна среща за подготовката на Петия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“
Пети план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление"С оглед стартиралата кампания по подготовка на Петия
